Varapalo al sector de la construcción como actividad de lavado de dinero negro
Las operaciones contra el lavado de dinero se han llevado a cabo simultáneamente en España, Andorra y Holanda y el elemento desencadenante fue el depósito de 16 millones de euros en una cuenta bancaria andorrana y que pertenecían a un narcotraficante holandés fallecido. La operación también ha gozado de la coordinación judicial entre los órganos judiciales de España, Andorra y Países Bajos y en ella se han llegado a intervenir promociones de viviendas enteras.
Mientras la policía española ha detenido a dos personas, en Andorra y como consecuencia del desarrollo de la investigación también ha sido detenida otra persona. La coordinación judicial y de las diversas policías ha sido llevada a cabo por Eurojust tal como ha informado ese propio organismo.
Entre los bienes y objetos incautados se encuentra 60.000 euros en metálico, varios vehículos de lujo así como varias viviendas de alto standing. Una de las propiedades inmobiliarias es una mansión que se encuentra valorada en más de 6 millones de euros. Al mismo tiempo también se ha logrado congelar varias cuentas bancarias en los países mencionados.
La policía holandesa desarrollo registros simultáneos en Amsterdam, Diemen, Tuil y Duivendrecht. En los registros en diversos pisos se incautaron de dos armas de fuego y registros sobre cientos de operaciones financieras. En Andorra el lavado del dinero se realizaba casi en su totalidad por mediación de una empresa de la construcción.
El operativo fue preparado en la sede de Eurojust en La Haya y la dirección de la operación recayó desde las oficinas holandesas del organismo supranacional. En lo que respecta a nuestro país del operativo han sido promotores jueces de Villajoyosa y Marbella, auxiliados en todo momento por al Guardia Civil y la Policía Nacional.
Fuente: Europa Press | Imagen: Leo Roubos
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